“大江股份、大江B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月27日 06:59 |
作者： |
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上海大江(集团)股份有限公司于2010年4月23日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司及其控股子公司贷款、对外担保、资产抵押及质押事项的议案：同意并分别提请2009年年度股东大会授权同意，在公司及其控股子公司自2009年年度股东大会召开之日后至2010年年度股东大会召开之日止，贷款总额不超过人民币6.5亿元额度的前提下继续办理相关贷款业务、对外担保总额为人民币2亿元额度的前提下公司继续为相关控股子公司及其它控股子公司续借或新增借款提供担保、资产抵押及质押借款总额不超过人民币6.5亿元额度的前提下继续办理相关资产抵押及质押业务。
截止2009年12月31日，公司及其控股子公司的对外担保余额为6500万元(均为公司对控股子公司提供的担保)。
三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计事务所的议案。
四、通过《外部信息报送和使用管理制度》等。
五、通过公司2009年年度报告及其摘要。
六、通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年6月11日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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