| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月27日 06:59 |
作者： |
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中国中铁股份有限公司于近日召开一届二十九次董事会(属2010年第一次定期会议)及一届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年第一季度报告。
三、通过公司2009年度利润分配预案：每10股派人民币0.63元(含税)。
四、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司、德勤关黄陈方会计师行分别为公司2010年度境内、外审计师的议案。
五、通过《公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》(草案)等议案。
六、通过关于子公司2010年度对外担保额度的议案：同意由中铁大桥局集团有限公司(下称：中铁大桥局)为其参股子公司武桥重工集团股份有限公司提供最高额综合授信担保人民币5000万元，其中融资性担保1700万元，非融资性担保3300万元；公司为参股30%的俊和-中国中铁联营实施香港中环湾仔绕道湾仔二期(合同金额33.58亿元港币，期限80个月)工程按比例提供项目融资担保，最高额港币6000万元；上述担保方式均为连带责任保证，担保期限分别为1年、预计5年。相关担保协议尚未签署。
截止2009年末，公司对外担保累计数量为人民币1051479.8万元，无对外担保逾期。
上述有关议案尚需提交股东大会审议，会议通知另行发布。
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