| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月27日 06:59 |
作者： |
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中国铁建股份有限公司于近日召开一届三十次董事会及一届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟按2009年12月31日总股本(12337541500股)为基数，每10股派1.6元(含税)。
二、通过公司2009年年报及其摘要。
三、通过公司2010年第一季度报告。
四、通过关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
五、通过续聘安永会计师事务所为公司2010年度外部审计机构的议案。
六、同意公司及所属单位对西南遭受特大旱灾地区捐款231万元，对新疆阿勒泰遭受严重冰冻雪灾地区捐款20万元，对青海地震灾区捐款590万元。同意公司2009年对詹天佑科学技术发展基金会捐款50万元。
七、通过关于对公司一届二十八次董事会通过的公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案进一步补充的议案：鉴于公司控股股东中国铁道建筑总公司(下称：铁建总公司)拟用于认购本次非公开发行A股股票的具体资产已经明确，相关审计评估工作已经完成，同时本次募集资金投资项目的各项明细以及募集资金在各项目的投资额已确定，同意公司对前述发行方案中“发行对象及认购方式”、“发行数量”和“募集资金用途”等事项的相关内容予以补充，其中补充后：铁建总公司拟以其所持重庆铁发遂渝高速公路有限公司80%股权、咸阳中铁路桥有限公司90%股权和西安天创房地产有限公司100%股权以经国务院国有资产监督管理委员会备案的评估值折价，加上汶川地震灾后重建专款189660000元作为对价，认购公司本次非公开发行的部分A股股票；认购金额不超过4000000000元；公司本次发行数量不超过1035000000股，其中铁建总公司认购不超过518000000股，在此前提下，铁建总公司认购的股票数量将根据相关方法确定。
八、通过关于本次非公开发行A股股票预案(补充修订版)的议案。
九、通过关于公司与铁建总公司签署附条件生效股份认购框架协议补充协议的议案。
十、通过关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项进一步补充的议案。
十一、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
十二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案。
十三、通过关于提请股东大会批准铁建总公司免于发出要约收购的议案。
十四、通过关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案。
十五、通过关于《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
上述有关议案尚需提交公司2009年度股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会审议。
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