| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月27日 06:59 |
作者： |
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山东博汇纸业股份有限公司于2010年4月25日召开六届六次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过《公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明》。
四、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
五、通过公司关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
六、决定将公司全资子公司北京金达尔纸业有限公司终止经营，并进行清算和办理注销登记手续。
七、同意关于公司控股子公司外方股东中止股权转让及公司终止相关议案事宜：由于三亚国际有限公司(下称：三亚国际)就转让公司控股子公司淄博大华纸业有限公司40%的股权、山东博汇浆业有限公司25%的股权事宜与星域控股有限公司未达成一致，三亚国际中止了上述股权转让事宜。为此，公司终止六届五次董事会通过的相关议案。
八、通过拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
九、通过公司2010年第一季度报告。
十、通过关于部分董事变更的议案。
十一、通过公司关于拟投资建设75万吨/年高档包装纸板及9.8万吨/年化机浆技改工程项目的议案：预计该项目总投资30.86亿元，主要通过银行融资、公司自有资金和自筹资金来实现；项目建设周期为24个月。
董事会决定于2010年5月30日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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