| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月27日 06:59 |
作者： |
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南京化纤股份有限公司于2010年4月23日召开六届十六次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过关于2009年冲回存货跌价准备的议案。
三、通过关于2009年搬迁资产损失的议案。
四、通过关于修改固定资产预计残值率的议案。
五、通过关于提请股东大会授权董事会2010年度为公司控股70%的南京金羚房地产开发有限公司提供累计最高不超过人民币4亿元担保的议案，授权的有效期限为本次年度股东大会批准之日起至公司下次年度股东大会召开之日止。
截至本次公告刊登日，公司为控股子公司累计提供的担保总额为人民币2.15亿元，未有逾期担保。
六、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末股本总数255891069股为基数，每10股送2股派0.40元(含税)。
七、通过关于与兰精(南京)纤维有限公司日常关联交易的议案。
八、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
九、通过关于提名公司独立董事的议案。
十、聘任桑鹄为公司总经理助理。
十一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
十二、通过关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案。
十三、同意召开公司2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议相关事宜另行通知。
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