| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月26日 19:24 |
作者： |
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太原化工股份有限公司于2010年4月23日召开第四届董事会2010年第二次会议及第四届监事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年报及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2010年度日常关联交易的议案。
四、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
五、通过公司2010年第一季度报告。
六、通过关于继续对美锦能源集团有限公司(下称；美锦能源)旗下控股子公司山西亚太焦化冶镁有限公司、山西美锦焦化有限公司(均为公司的直接持有人的关联方)提供担保(原由公司担保的授信现将到期)的议案：担保单位、金额及期限不变，即：担保额度分别为人民币壹亿元、伍仟万元，担保期限壹年。现公司工行14000万元流动资金借款由美锦能源提供担保。
截止2009年12月31日，公司及其控股子公司的对外担保累计量为81130万元，无逾期担保。
七、选举胡向前为公司第四届监事会主席。
董事会决定于2010年5月18日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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