| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月26日 19:24 |
作者： |
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江西联创光电科技股份有限公司于近日召开四届十一次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：以2009年末总股本370806750股为基数，每10股派人民币0.20元(含税)。
三、通过2010年第一季度报告。
四、授权总裁签订单笔不大于人民币3000万元(含本数)，累计不超过人民币2亿元(含本数)银行综合信贷业务合同的权力。授权期限自本董事会决议签署之日起至2011年审议2010年年报的董事会决议公告日有效。
五、通过如下担保事宜：同意公司为全资子公司江西联创信息有限公司提供人民币400万元的银行综合授信担保，继续为控股85%的子公司江西联创致光科技有限公司、控股70%的子公司江西联创电缆科技有限公司(注册资本16000万元人民币，下称：联创电缆)分别提供人民币1800万元、14000万元的银行综合授信担保，期限均为一年；上述担保均有反担保。
截至2010年4月24日，公司累计对外担保余额为10000万元，均是为联创电缆提供的担保；无逾期担保。
六、同意公司拟与GLOVER ELECTRIC CO.,LTD共同以现金出资设立合资公司-H&C联创LED照明有限公司，注册资本暂定为15万美元，其中公司出资9万美元，占60%股权。
七、同意公司以现金对全资子公司江西联创特种微电子有限公司(现有总股本1200万元人民币)增资400万元人民币，使其注册资本增至1600万元人民币。
八、通过关于对联创电缆增资的议案：公司拟以将联创电缆的部分债权(截止2009年12月31日，公司拥有联创电缆债权为15080.14万元)转为股权的方式，对联创电缆进行单向增资，联创电缆另一股东放弃本次增资行为。经协商，以经评估的联创电缆净资产为依据，初步确定本次公司对联创电缆债转股增资价格为每1.1元债权换注册资本1元，即公司以13200万元债权按照1.1:1的比例认缴联创电缆注册资本12000万元。增资后，联创电缆注册资本将增至28000万元，公司持股比例将变更为82.86%。
九、通过关于公司提取资产减值准备的议案。
十、通过关于控股子公司厦门华联电子有限公司核销应收款项的议案。
十一、通过关于2010年度日常关联交易预计的议案。
十二、通过聘请中审国际会计师事务所有限公司(由深圳南方民和会计师事务所与中审国际会计师事务所有限公司合并后更名)为公司2010年度审计机构的议案。
十三、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
十四、通过关于制订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
上述有关议案需提交公司股东大会审议。
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