| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月25日 18:47 |
作者： |
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三一重工股份有限公司于2010年4月22日召开三届三十二次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以总股本1607133574股为基数，每10股送2股派1.6元(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。
三、通过公司拟向有关银行申请2010年度授信总规模为183亿元的议案，其中：综合授信额度36亿元，按揭授信额度147亿元。
四、通过公司拟分别与中国康富国际租赁有限公司(下称：中国康富)、湖南中宏融资租赁有限公司(下称：湖南中宏)开展融资租赁销售合作的关联交易议案：中国康富、湖南中宏分别与公司共同向金融机构承担通过融资租赁方式销售的工程机械设备的回购义务，合作期限为3年，并对合作方式作出相关约定。
五、通过关于公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
六、通过关于公司董、监事会换届和推选第四届董、监事会候选人的议案。
七、通过续聘利安达会计师事务所有限责任公司担任公司2010年度财务审计机构的议案。
八、通过公司向境外投资者发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市方案的议案：本次H股发行为香港公开发行及国际配售；发行的H股股数不超过发行后公司总股本的15%，并授予全球簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。
九、通过关于公司转为境外募集股份有限公司的议案。
十、通过关于公司前次募集资金使用情况的议案。
十一、通过关于公司发行H股募集资金使用及投向计划的议案。
十二、通过提请股东大会批准公司本次发行H股并上市的相关决议有效期为该等决议经股东大会审议通过之日起十八个月的议案。
十三、通过关于修订公司章程的议案。
十四、通过本次公开发行H股并上市之前公司的累计未分配利润(如有)由H股发行上市后的所有新老股东共同享有的议案。
董事会决定于2010年5月20日9:30召开2009年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738031”；投票简称为“三一投票”。
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