| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月25日 18:47 |
作者： |
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中国西电电气股份有限公司于2010年4月22日召开首届二十一次董事会及首届监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司关于2009年度与西电集团及其控股子公司日常关联交易执行情况及2010年关联交易预计的议案。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
五、通过公司关于综合授信及公司为授信提供担保的议案：2010年外部商业银行给公司及其子公司的综合授信总额度为216.90亿元(其中在相关银行的共计65.50亿元已经公司第七次临时股东大会批准)；经西电财司对公司下属各子公司2010年综合授信额度的测评结果为568023万元(其中：贷款235923万元、票据147900万元、保函184200万元)，公司仅须向西电财司提供不超过其上述贷款授信额度235923万元的保证担保。
六、通过公司关于西安西电高压开关有限责任公司(下称：西开有限)以股权转让款偿还委托贷款的议案，即：西开有限在收到公司支付的收购西安西电开关电气有限公司100%股权(下称：西开电气，该公司已完成股东变更的工商登记手续，成为公司直接持有100%股权的子公司)转让价款(58409.65万元)后，即应全额归还公司原给与西开有限项目建设委托贷款58410万元，并将收到的股权转让款用于超高压(特高压)敞开式开关及配套设备产业化项目建设。
七、通过公司关于承诺以进口退税资金转增国家资本金并向相关下属企业增资的议案：根据财政部等六部委《关于调整重大技术装备进口税收政策的通知》的相关规定，公司下属企业中有4家预计涉及有关退税额18224万元，其中已经海关审核确认的2008年度应退税款3896万元，2009年1-6月的应退税款14328万元正在海关审核确认之中，且公司为上市公司，故公司的国有股东须按国家六部委文件的规定向财政部做出承诺，即在收到符合政策的全部退税款后两年内，一次性将所退税款转作国家资本金。
八、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
九、通过公司2010年第一季度报告。
十、通过关于《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
十一、通过公司关于监事退休并提议补选监事的议案。
董事会决定于2010年5月18日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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