| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月25日 18:47 |
作者： |
|
| |
杭州解百集团股份有限公司于近日召开六届九次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年第一季度报告。
四、通过公司拟于2010年度对控股子公司杭州解百义乌商贸有限责任公司向金融机构申请贷款提供总额度不超过人民币2000万元担保的议案，担保期限为自担保合同签订日起不超过十二个月。
五、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过关于改选董、监事及增补监事的议案。
八、通过公司《关于年度信息披露重大差错责任追究制度》等。
董事会决定于2010年5月26日上午召开第三十一次股东大会(2009年年会)，审议以上有关及其它事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
