| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月25日 16:42 |
作者： |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司于2010年4月22日召开五届二十四次董事会及五届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2010年第一季度报告。
四、通过续聘立信大华会计师事务所有限公司(原名：广东大华德律会计师事务所)为公司2010年度财务审计机构的议案。
五、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
六、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
七、通过关于公司2010年度日常关联交易预案。
八、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2010年5月31日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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