“福日电子”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月25日 16:42 |
作者： |
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福建福日电子股份有限公司于2010年4月23日召开第四届董事会2010年第六次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于落实福建省证监局行政监管措施决定书的整改报告》，具体内容详见2010年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
三、通过关于公司2010年度日常关联交易预计的议案：
公司向实际控制人福建省电子信息(集团)有限公司(下称：集团公司)申请借款金额不超过壹亿伍仟万元人民币[在该额度内滚动使用，有效期为壹年；公司按当年银行同期的贷款基准利率向集团公司支付资金占用费(按实际借款金额和借款天数计算)]；自2010年4月23日起，集团公司向公司及下属企业的银行融资提供连带责任保证担保，累计金额不超过5亿元人民币整(含反担保)，并以担保金额为基数，按年担保额的1%计收担保费；公司出租福日大厦给集团公司使用，预计2010年发生房屋租赁费65.80万元。
预计公司与福建福顺微电子有限公司之间就租赁资产、代收代付水电费、提供关联技术服务的交易金额分别为160万元左右、2400-2800万元左右、120万元左右。
四、同意将公司所持有的闽闽东2548万股限售股份分类为可供出售金融资产。
董事会决定于2010年5月12日下午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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