| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月25日 16:42 |
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浙大网新科技股份有限公司于2010年4月22日召开六届十二次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末股份总数813043495股为基数，每10股派0.10元(含税)。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过关于公司部分高管人员变更及任命的议案：其中，鉴于陈纯因工作原因申请辞去公司董事长及法人代表职务，同意聘任陈纯担任公司名誉董事长并继续担任公司董事及战略委员会主任委员、提名委员会委员，选举史烈担任公司董事长及法人代表；因公司副董事长、总裁史烈职务变动，选举陈锐董事担任公司副董事长、陈健担任公司新任总裁；任命蒋忆、钟明博担任公司执行总裁、董丹青担任公司副总裁兼董事会秘书。
五、通过关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
六、通过公司2010年度日常关联交易的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过2010年公司体系内为下属控股子公司提供总额不超过51000万元银行融资担保的议案，比去年同期对子公司担保额度增加6000万元。
截止至2009年12月31日，公司累计对外担保总额为40206万元，其中对子公司担保余额为27206万元，无逾期担保。
九、同意公司向中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部申请金额为人民币1亿元的各类信用业务(包括但不限于本外币贷款、贴现等)，期限一年。
十、同意公司向中国银行股份有限公司浙江省分行(下称：浙江分行)申请最高额度为人民币29000万元的综合授信，期限一年。公司以所持有的参股子公司浙江众合机电股份有限公司(与公司为同一实际控制人控制，下称：众合机电)的1200万股股份为公司在浙江分行人民币10000万元的流动资金贷款提供质押担保。
十一、同意公司继续与浙江巨化股份有限公司就银行贷款提供互保，互保额度不超过人民币7000万元(含7000万元)，互保总额不超过人民币12000万元(含12000万元)，所提供的担保为在双方互保期内，被担保方的贷款期不超过3年的银行贷款；在互保总额内，担保方有权要求被担保方以合法有效资产提供反担保。
十二、通过关于公司与众合机电就银行贷款提供互保的议案，互保额度不超过人民币5000万元(含5000万元)，所提供的担保为在双方互保期内，被担保方的贷款期不超过1年的银行贷款。本次担保构成关联交易。
上述互保的担保方式均为等额连带责任保证。
董事会决定于2010年5月28日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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