| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月25日 16:42 |
作者： |
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中国高科集团股份有限公司于2010年4月22日召开五届三十一次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配。
三、通过关于董事会对经营班子授权的议案。
四、同意公司拟通过子公司武汉国信房地产开发有限公司(下称：国信房产)对万顺达房地产开发有限公司(下称：万顺达)增资人民币肆仟万元整。增资后，国信房产持有万顺达89.33%的股权。
五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
六、通过关于第五届董、监事会换届选举的议案。
七、通过公司2010年第一季度报告。
八、通过关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司债券相关事宜的期限一年。
董事会决定于2010年5月17日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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