| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月23日 21:27 |
作者： |
|
| |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2010年4月22日召开八届五次董事会及八届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2010年度日常关联交易议案。
四、通过关于续签《综合服务协议》的议案。
五、通过关于签订《金融服务协议》的议案。
六、通过公司拟为其直接与间接持股100%的子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司及重庆长江三峡综合市场有限公司的流动资金贷款分别提供最高额度人民币5000万元及7500万元，共计12500万元保证担保的议案，担保期限均为一年。
截止2009年12月31日，公司为上述公司提供担保10000万元；无逾期对外担保。
七、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
八、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
九、通过2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年5月14日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
