| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月23日 07:28 |
作者： |
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中国国际航空股份有限公司于2010年4月22日召开二届三十九次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告。
二、通过《关于公司2009年关联交易执行情况的说明》和《关于公司2009年度应收控股股东和关联方款项专项说明》。
三、通过公司2010年第一季度报告。
四、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、批准公司对2009年度会计估计相关项目进行变更。
六、通过续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为公司2010年度国际和国内审计师的议案。
七、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
八、通过提请股东大会批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案。
九、同意召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开事项另行公告。
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