“中煤能源”公布董监事会决议暨召开股东周年大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月23日 07:28 |
作者： |
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中国中煤能源股份有限公司于2010年4月22日召开第一届董、监事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以公司全部已发行股本13258663400股为基准，每股派人民币0.14984元(含税)。
三、通过关于公司2010年度资本支出计划的议案。
四、通过聘请普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所为公司2010年国内、国际核数师的议案。
五、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
六、通过关于发行股份一般授权的议案。
七、通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年6月25日上午召开2009年度股东周年大会，审议以上有关及其它事项。
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