| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月23日 07:28 |
作者： |
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福建省南纸股份有限公司于2010年4月21日召开四届二十六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年度日常关联交易预计情况的议案。
四、通过续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
五、通过拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案：在前次股东大会批准的不超过3.5亿元募集资金补充流动资金到期归还至募集资金专户后，继续将不超过2.5亿元的募集资金用于补充公司流动资金，使用期限从2010年5月14日至11月13日。
六、同意公司持股50%的子公司福建省森龙林业发展有限公司(注册资本3000万元，净资产2674万元)解散清算。
七、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
八、通过关于公司2009年末部分产成品持有目的改变的议案。
九、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
十、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
董事会决定于2010年5月13日14:00召开2009年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738163”；投票简称为“南纸投票”。
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