| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月23日 07:28 |
作者： |
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上海三爱富新材料股份有限公司于近日召开六届三十次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年第一季度报告。
三、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
四、通过公司拟向五家银行合计申请流动资金贷款授信48000万元的议案。经银行对公司的评审，所有贷款授信均采取免担保授信，有效期为一年。
五、通过关于为下属子公司提供融资担保及子公司间提供互为担保的议案：2010年度公司下属子公司需提供担保的融资额度共计148500万元。
六、通过关于关联交易的议案：2010年度，上海氯碱化工股份有限公司继续向公司氟化学品厂提供公用工程与物料及其他服务，交易合计支付费用约7029.7万元；同时，公司将继续向上海焦化有限公司采购煤炭、清江水等日常经营所需的动力原料及生活用水，其中：煤炭交易金额约600-880万元，清江水70万元。
七、通过关于聘任公司财务总监的议案。
八、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案。
九、通过关于放弃优先受让股权的议案：常熟三爱富中昊化工新材料有限公司(下称：中昊化工)12名自然人股东拟转让所持中昊化工10%的股权。公司作为中昊化工的主要投资方，拟放弃本次转让股权的优先受让权。
十、通过公司拟与上海华谊(集团)公司共同收购内蒙古万豪氟化工有限公司70%股权的议案，董事会授权公司尽快完成对标的公司的评估确认工作，同时对双方收购比例作进一步协商。
董事会决定于2010年5月13日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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