| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月23日 07:28 |
作者： |
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昆明制药集团股份有限公司于2010年4月21日召开六届四次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：每10股派0.5元。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘中审亚太会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2010年日常关联交易预计的预案。
五、通过公司2010年向金融机构申请60000万元授信额度的议案。
六、同意公司为全资子公司昆明制药集团医药商业有限公司、昆明中药厂有限公司分别提供6000万元、3000万元的流动资金贷款担保(票据担保)，担保方式均为连带责任担保，担保期限均为一年。
截止本公告日，以上担保生效后，公司对控股子公司担保数额累计为9400万元，无其它及逾期担保。
七、通过关于核销资产的议案。
八、同意公司在冻干粉针改造项目(原工程投资估算为3734万元)上追加投资600万元人民币。
九、通过2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年5月25日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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