“华电能源、华电B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月22日 19:32 |
作者： |
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华电能源股份有限公司于2010年4月21日召开六届十六次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于更换公司部分董事的议案。
四、通过关于公司人事变动的议案。
五、通过关于对华电新能源发展有限公司、华电煤业有限公司进行增资扩股的议案。
六、通过关于制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
七、通过关于计提关停小火电机组减值准备的议案。
八、通过关于公司2009年度募集资金存放和使用情况的专项报告。
九、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司审计机构的议案。
十、通过关于将审议公司非公开发行事宜的2009年第一次临时股东大会决议有效期延长的议案，即自公司2009年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
十一、通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年5月28日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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