| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月22日 07:34 |
作者： |
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上海九龙山股份有限公司于2010年4月20日召开四届二十七次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；拟用资本公积金每10股转增5股。
三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度会计师的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、聘任顾北亭为公司副总经理。
六、通过关于增补公司董事的议案。
七、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
八、通过关于公司对浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会的债权计提1%坏帐准备的议案。
九、通过公司2010年度提供5亿元人民币对外担保额度的议案，其中：对全资及控股子公司的担保额度为3亿元人民币，对参股及其它公司的担保额度为2亿元人民币。
以上有关议案需提交公司2009年年度股东大会审议，会议召开具体事项将另行通知。
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