| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月21日 19:10 |
作者： |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司于2010年4月19日召开四届六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日总股本14000万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年第一季度报告。
四、通过2010年度公司向银行申请不超过3亿元综合授信额度的议案，贷款方式采用与互保单位互保贷款和公司资产抵押贷款两种。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于处置公司部分资产的议案：同意对公司建于河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司土地(原公司租赁土地)上的车间(需拆迁)地上建筑物及生产设备进行拆除并处置(该部分资产净值6213797.12元)。目前公司正在就相关拆迁损失补偿问题与相关部门协商。
七、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年5月26日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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