| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月20日 19:10 |
作者： |
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司于2010年4月19日召开一届二十一次董事会及一届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟按2009年末公司总股本550914700股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过公司2010年第一季度报告。
五、通过关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度等议案。
六、同意公司所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司为公司全资子公司辽宁印刷物资有限责任公司拟向招商银行沈阳分行申请办理1500万元人民币银行授信业务提供担保。
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保金额总计1000万元(不包括本次担保，均为对控股子公司的担保)，公司无逾期担保。
七、同意对公司全资子公司万卷出版有限责任公司增加注册资本449万元(分别以其2009年度经审计后的资本公积转增120万元，未分配利润转增329万元)，增资后的注册资本为600万元。
董事会决定于2010年5月20日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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