| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月20日 07:15 |
作者： |
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中国建筑股份有限公司于2010年4月18日召开一届二十三次董事会及一届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以公司2009年末总股本3000000万股为基数，每10股派0.29元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告。
三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司审计师的议案。
四、通过公司2010年度日常关联交易预案。
五、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
六、通过关于公司实施企业年金的议案。
七、通过关于公司治理制度文件修改的议案。
董事会决定于2010年5月11日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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