| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月20日 07:15 |
作者： |
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中国民生银行股份有限公司于2010年4月19日召开五届九次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以公司截至2009年12月31日的A股和H股总股本22262277489股为基数，每10股送2股派人民币0.50元(含税)；以港币向H股股东支付。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于修订《公司章程》个别条款的议案。
五、通过关于修订《公司董、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案。
六、通过关于修订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
七、同意公司发起设立綦江民生村镇银行股份有限公司、潼南民生村镇银行股份有限公司、安溪民生村镇银行股份有限公司、宜都民生村镇银行股份有限公司、钟祥民生村镇银行股份有限公司、江夏民生村镇银行股份有限公司、蓬莱民生村镇银行股份有限公司、梅河口民生村镇银行股份有限公司、长垣民生村镇银行股份有限公司、资阳民生村镇银行股份有限公司。
八、通过关于公司财务总监人员变动的议案。
九、通过关于对联想控股有限公司集团统一关联授信的议案。
董事会决定于2010年6月18日召开公司2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议具体事宜另行公告。
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