| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月19日 19:10 |
作者： |
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北矿磁材科技股份有限公司于2010年4月16日召开三届十五次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年度日常关联交易事项。
四、通过公司2009年计提资产减值损失及处理资产的议案。
五、通过公司为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2010年度提供人民币5000万元以内(含5000万元)额度的金融机构借款(含银行承兑汇票等)担保的议案，担保期限为一年(2010年4月16日至2011年4月15日)，且单次担保额不超过3000万元。
截止2010年3月31日，公司对控股子公司担保余额为180万元；累计担保总额为440万元；无逾期担保。
六、通过公司拟向广东发展银行北京分行申请免担保综合授信额度10000万元的议案，期限为一年。
七、通过关于公司董、监事会换届及董、监事会候选人提名的议案。
八、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
九、通过公司2010年一季度报告。
董事会决定于2010年5月11日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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