| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月18日 14:40 |
作者： |
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中国平安保险(集团)股份有限公司于2010年4月16日召开八届六次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司会计政策变更的议案。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以公司总股本7345053334股为基数派发2009年末期股息，每股派人民币0.30元。
三、通过续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过公司2009年年度报告及其摘要。
五、通过关于推荐公司第八届董事会董事候选人的议案。
六、通过关于修订《公司章程》的议案。
七、通过关于授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行H股20%的新增H股的议案。
八、聘请任汇川出任公司副总经理。
九、通过《集团2009年度偿付能力报告》。
十、通过关于制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
十一、通过关于公司2009年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告的议案。
十二、同意召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议通知将另行公布。
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