| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月18日 14:40 |
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云南城投置业股份有限公司于2010年4月14日召开五届二十九次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日公司总股本633407064股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2010年度财务审计机构的议案。
三、通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
四、通过关于制订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
五、通过关于公司及其下属控股子公司捐款的议案。
六、通过公司2009年年度报告及其摘要。
七、通过公司2010年第一季度报告。
八、通过关于公司2010年日常关联交易的议案。
九、通过公司计划2010年向银行融资授信额度总额约为人民币180亿元的议案，在上述授信额度范围内，公司可根据实际需要对贷款银行及额度做相应调整。
十、通过公司拟与控股52.63%的昆明城海房地产开发有限公司(下称：城海公司)投资开发官渡区关上关坡片区“城中村”改造项目的议案，具体改造范围由双方另行协商确定。经初步测算，本次投资共需人民币约20.75亿元。
十一、通过公司为城海公司拟向工商银行股份有限公司昆明关上支行申请贷款不超过人民币3亿元(准确贷款金额以最终签订的贷款合同金额为准，期限2年)提供连带责任担保的议案，城海公司另一股东重庆同恒投资有限公司同意将其持有城海公司47%的股份质押给公司，对该笔贷款提供股权质押。相关协议尚未签订。
截止2010年3月31日，公司及控股子公司对外担保余额为55518.11万元，不存在逾期担保。
十二、通过关于公司发行信托理财产品的议案。
董事会决定于2010年5月11日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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