“氯碱化工、氯碱B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月16日 22:48 |
作者： |
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上海氯碱化工股份有限公司于2010年4月15日召开七届三次董事会及七届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过关于计提2009年资产减值准备金的议案。
三、通过关于资产核销的议案。
四、通过2009年度利润分配预案：不分配。
五、通过关于预计2010年度对外担保额度为40638.29万元(均为2009年末至2010年延续担保，无新增对外担保)的议案。
六、通过2010年度公司合计需申请融资授信总额度为382745万元的议案：其中，向银行融资280345万元、向华谊集团借款102400万元。以上融资授信额度有效期至下一年度股东大会召开日。
七、通过关于预计2010年度日常关联交易的议案。
八、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2010年度财务决算审计单位的议案。
九、通过关于制订《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》的议案。
十、通过关于转让上海氯碱机械有限公司83.33%股权的议案。
董事会决定于2010年5月13日上午召开2009年度股东大会(年会)，审议以上有关及其它事项。
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