| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月16日 22:48 |
作者： |
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内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2010年4月15日召开四届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日的总股本807348000股为基数，每10股派0.5元(含税)。
三、通过关于2010年度日常关联交易的议案。
四、通过2010年度公司拟向银行申请贷款综合授信额度22亿元的议案。
五、通过公司拟为九家控股子公司从金融机构融资提供连带责任保证担保的议案，担保总额度为20.95亿元；担保期限为主债务履行期届满之日起两年。公司将与九家子公司分别签署反担保协议。
截至2009年12月31日，公司累计对外担保实际发生金额为7.16亿元，无违规担保事项。
六、通过关于部分资产计提减值准备的议案。
七、通过续聘立信大华会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
八、通过关于修改《章程》部分条款的议案。
九、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
十、通过2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年5月8日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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