| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月16日 22:48 |
作者： |
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江苏联环药业股份有限公司于2010年4月15日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年第一季度报告。
三、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2009年12月31日的股本90000000股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。
四、通过《公司董、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度(草案)》等。
五、通过关于提名侯维平为补选独立董事候选人的预案。
六、聘任王?F?F为公司副总经理。
七、同意公司以自有资金投资设立江苏联环生物医药有限公司(为永久设立的有限责任公司)，注册资本为一亿元。新公司成立后拟在扬州市邗江工业园区征购工业用地70亩，实施建设年产1000公斤巴洛沙星原料药生产线项目。
八、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供会计报表审计等项目服务的议案。
九、同意继续执行公司与扬州制药厂(现已更名为“江苏联环药业集团有限公司”)2000年2月28日订立的《土地使用权租赁协议》(有效期50年)、2005年1月10日订立的《房地产租赁契约》；与扬州制药有限公司(下称：制药公司)订立的《综合后勤服务协议》、2002年8月28日订立的《原料采购服务协议》、2004年12月22日订立的《原料药采购协议》。同意公司三届八次董事会对《原料采购服务协议》与《原料药采购协议》进行的修订，将上述两项协议所约定的每年度交易总金额限定为不超过1350万元。
董事会决定于2010年5月8日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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