| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月16日 21:48 |
作者： |
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神马实业股份有限公司于2010年4月15日召开七届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以公司2009年末总股本44228万股为基础，每10股派0.20元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘亚太(集团)会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
四、续聘北京众天律师事务所为公司2010年度常年法律顾问。
五、通过关于公司2010年日常关联交易的议案。
六、通过公司2010年第一季度报告。
七、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度等。
八、公司决定自2010年4月17日起，增加《证券日报》为公司信息披露的指定报刊。增加后，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
九、通过关于公司部分高管人员调整的议案：其中，同意马源因工作原因辞去公司董事、董事长职务，选举王良为公司董事长；同意王良辞去公司总经理职务，聘任张电子为公司总经理。
十、通过关于增补公司董、监事的议案。
董事会决定于2010年5月7日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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