| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月16日 21:48 |
作者： |
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柳州两面针股份有限公司于2010年4月15日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过关于对5年以上无法收回的应收帐款全额核销坏帐准备的议案。
三、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、聘任叶建平、谢鸿武为公司副总裁。
七、通过续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
八、授权公司管理层在2010年剩余时间里，以不低于30元/股的价格在证券市场出售中信证券股票不超过375万股。
九、授权公司管理层在2010年年度内向银行办理额度在人民币壹亿元以内(含壹亿元)、执行国家法定利率的流动资金贷款，并由公司董事长签署与贷款有关的法律文件。
上述有关事宜尚需提交公司2009年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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