“美罗药业”公布董监事会决议公告::全景证券频道

“美罗药业”公布董监事会决议公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年04月16日 21:48

作者：

    美罗药业股份有限公司于2010年4月15日召开四届八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2009年年度报告及其摘要。
    二、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过2010年公司拟申请总规模在9亿元人民币的银行综合授信额度的议案，期限为一年。具体借款以实际发生为准。
    四、通过续聘中准会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
    五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    六、聘任杨峰为公司销售总监。
    七、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
    上述有关议案尚需公司股东大会审议通过。

(按此查看该公告全文)

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