| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月16日 19:53 |
作者： |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2010年4月15日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以总股本386592398股为基数，每10股派6.80元(含税)。
三、通过资产报废议案。
四、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度财务决算审计机构的议案。
五、通过关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度等的议案。
六、通过关于公司2010年度日常关联交易预计的议案。
七、通过关于公司为下属参/控股子公司在相关银行申请办理的保税仓业务提供担保的议案：辽宁三精医药商贸有限公司、哈药集团三精新药有限责任公司、吉林省三精医药有限责任公司(下称：吉林三精)、山东三精医药有限公司、安徽三精万森医药有限公司分别向银行申请办理保税仓业务2000万元、6000万元、4000万元、1000万元、1500万元，公司分别为上述保税仓业务承担保证金之外的1000万元、3600万元、2400万元(系前次为吉林三精在哈尔滨银行金桥支行借款担保的延期)、600万元、900万元的连带保证责任。上述第一笔担保期限为一年，第二至第五笔担保期限为十五个月，担保期限自借款合同生效之日起至借款到期日止。公司尚未签署担保协议，有权利质押和房产抵押，存在反担保。
截至公告日止，公司对外担保累计余额为人民币18600万元，其中为公司控股子公司提供的担保总额为9700万元，无逾期对外担保。
八、通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年5月10日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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