| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月16日 19:53 |
作者： |
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大连热电股份有限公司于2010年4月15日召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：以公司2009年12月31日总股本20229.98万股为基数，每10股派0.25元(含税)。
二、通过关于2010年度日常关联交易的议案。
三、通过公司2010年度拟向交通银行等银行申请总额116700万元综合授信额度的议案，具体授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准；担保方式主要为公司实际控制人大连市热电集团有限公司(下称：热电集团)提供的保证担保，另公司拟用自有资产提供抵(质)押担保。
四、通过公司2010年度拟为热电集团向中信银行大连分行(下称：中信银行)等七家银行申请的总计4.82亿元人民币授信额度提供担保的议案，担保总额度为4.82亿元(不超过热电集团为公司担保总额度)，担保期限为主债务履行期届满之日起两年(自公司正式签署担保合同之日起生效)；担保方式除向中信银行申请的1500万元人民币授信额度为流动资产质押担保外，其余均为连带责任保证担保。
截止披露日，累计对外担保余额为24700万元。
五、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
六、通过关于更换董事的议案。
七、通过2009年年度报告及其摘要。
八、通过2010年度第一季度报告。
董事会决定于2010年5月10日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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