| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月16日 06:04 |
作者： |
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安徽国通高新管业股份有限公司于2010年4月14日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于公司资产报损(总额为9835388.52元)的议案。
五、通过公司2010年拟计划在总额度5亿元人民币之内向银行申请综合授信的议案。
六、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
七、通过关于2010年度日常关联交易总额的议案。
八、通过关于向股东借款之关联交易的议案：公司拟对2009年向股东山东京博控股发展有限公司借款人民币1亿元展期一年，并且再增加5000万元借款，即2010年公司向股东单位借款合计为1.5亿元，期限一年，借款利率为同期银行贷款基准利率上浮30%。
九、通过关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案。
董事会决定于2010年5月7日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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