| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月15日 22:52 |
作者： |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2010年4月14日召开六届三十一次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；拟以现有股本550249429股为基数，用资本公积金每10股转增5股。
三、通过关于继续聘任亚太(集团)会计师事务所有限公司的议案。
四、通过公司2007年度、2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
五、通过补选彭娟为公司第六届董事会独立董事的议案。
六、通过公司决定在2010年新建7.5万吨高档生活纸募集资金投资项目的基础上，再新建6万吨生活纸项目的议案：新建项目总投资共计38220万元，由公司全资子公司漯河银鸽生活纸产有限公司承建。
以上有关议案须提交公司2009年年度股东大会审议通过。
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