| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月15日 19:20 |
作者： |
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河南平高电气股份有限公司于2010年4月14日召开四届九次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2009年12月31日的总股本682471811股为基数，每10股派0.5元(含税)；同时以资本公积每10股转增2股。
三、通过公司2009年关联交易协议执行情况及2010年日常关联交易预算情况的议案。
四、通过公司2009年度对外担保情况说明。
五、通过公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
六、同意公司向中信银行股份有限公司郑州分行、中国工商银行股份有限公司平顶山分行分别申请办理总金额为人民币2亿元整、4.5亿元整的综合授信业务，授信期限分别为二年、一年，担保方式均为信用担保。
七、通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年5月7日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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