“美尔雅”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“美尔雅”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年04月15日 19:20

作者：

    湖北美尔雅股份有限公司于2010年4月13日召开七届二十五次董事会及七届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2010年度财务审计机构的议案。
    四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    五、通过关于公司日常关联交易的议案。
    六、通过关于建立公司七项内控制度的议案。
    董事会决定于2010年5月18日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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