“凯乐科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“凯乐科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年04月14日 20:38

作者：

　　湖北凯乐科技股份有限公司于2010年4月13日召开六届十六次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
　　三、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
　　四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
　　五、通过关于对公司管理层按房地产年度实现净利润总额8%计提奖励基金的议案。
　　六、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2010度财务审计机构的议案。
　　董事会决定于2010年5月10日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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