| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月14日 20:38 |
作者： |
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北京华胜天成科技股份有限公司于2010年4月13日召开三届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2009年末总股本461015676股为基数，每10股派1.50元(含税)，同时用资本公积金每10股转增1股。
三、通过续聘京都天华会计师事务所有限公司作为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于提请对应收账款和其他应收款坏账核销授权的议案。
五、同意申请董事会对总裁针对单笔支出不超过人民币500万元、年度累计不超过人民币3000万元，用于公司经营性用途的固定资产和无形资产投资进行授权。
六、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
七、通过董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
八、同意公司以全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司为主体，以自有资金收购 MODERN DEVICES (CHINA) LIMTED、LAU ENG FONG、YAU TUNG SING 合计持有的现代前锋软件有限公司(授权股本为1000000美元，截至2010年1月31日已发行股本为300000美元，下称：现代前锋)[含其全资子公司摩卡软件(天津)有限公司(下称：摩卡软件)]100%股权：在对目标公司现有业务、运营能力等全面价值评估基础上，经买卖双方谈判确定本次收购价格约为989.15万美元。作为本次交易完成的要件之一，转股协议中约定的关键员工以及重要员工已经与现代前锋或摩卡软件签署相关服务合同。
董事会决定于2010年5月13日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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