| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月14日 20:38 |
作者： |
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亚宝药业集团股份有限公司于2010年4月14日召开四届十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司及其全资子公司亚宝药业太原制药有限公司将分别持有的山西亚宝新龙药业有限公司(下称：新龙药业)全部22.2%、28.8%，合计51%的股权转让给新龙药业集团有限公司。以新龙药业2009年12月31日经审计的净资产4713.69万元作为参考适当溢价，确定标的股权交易价格为2846万元。
三、通过关于变更募集资金投资项目的议案：同意将中药小容量注射剂生产线项目原计划投资的4820万元募集资金变更用于收购在上海联合产权交易所挂牌出让的北京中医药大学药厂(注册资本5600万元)70%产权(下称：标的产权，对应的净资产评估值为6531.28万元)，标的产权收购共需资金6531.2834万元(即标的产权的挂牌价)，除使用上述变更后的募集资金外，其余资金由公司自筹解决。
董事会决定于2010年5月11日9:30召开2009年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第三项议案及公司2009年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738351”；投票简称为“亚宝投票”。
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