| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月13日 20:47 |
作者： |
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华芳纺织股份有限公司于2010年4月12日召开四届二十次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于2010年度日常关联交易的议案。
四、通过公司拟与控股股东华芳集团有限公司(下称：华芳集团)及其下属控股公司建立长期银行贷款相互担保意向的议案：公司为华芳集团及其下属控股公司提供的担保余额不超过6亿元(即在每一个时点，担保金额累计不超过6亿元)，华芳集团为公司及其下属控股公司提供的担保余额不超过8亿元(即在每一个时点，担保金额累计不超过8亿元)。
截至报告期末，华芳集团为公司及下属控股公司累计担保余额为人民币6.55亿元、美元183.71万元，公司为华芳集团下属控股公司累计担保总额为人民币2亿元。
五、通过拟续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年年度审计机构的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
八、通过公司2010年第一季度报告。
九、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
董事会决定于2010年5月5日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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