| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月13日 06:20 |
作者： |
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江苏舜天股份有限公司于2010年4月9日召开六届十一次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于江阴润华化工储运有限公司债转股项目计提坏账准备608.60万元的议案。
二、通过公司控股子公司重庆舜天西投实业有限公司计提商誉减值准备765.65万元的议案。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本436796074股为基数，每10股派0.30元(含税)。
五、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
六、授权公司总经理室适度实施证券投资，投资总额度不超过10000万元，其中：在8000万元额度内以公司的名义实施国内一级市场新股申购；在2000万元额度内实施国内基金、债券、股票及其他证券投资。此项授权自2010年5月1日至2011年4月30日止。
七、通过将公司2010年度日常关联交易事项提交公司2009年度股东大会审议。
八、通过关于修改公司《信息披露管理制度》等议案。
董事会决定于2010年5月10日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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