| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月12日 22:31 |
作者： |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2010年4月9日召开三届十七次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：按2009年末总股本362100000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2009年度提取资产减值准备的议案。
三、通过公司2009年度资产核销损失的议案。
四、通过公司2009年年度报告及其摘要。
五、通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
六、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过关于申请2010年度长短期贷款的议案：自2009年度股东大会召开之日起至2010年度股东大会召开之日止，公司向中国农业银行股份有限公司新疆巴州兵团支行等四家银行申请综合信贷授信额度合计不超过6.15亿元，该等综合信贷授信额度公司将根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
九、同意公司受让全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司(冠农果蔬)持有的新疆冠农艾丽曼贸易有限责任公司(注册资本为100万元人民币，下称：冠农艾丽曼)30%的股份并对其实施增资：根据公司与冠农果蔬于2010年3月26日签订的《股权转让协议》，参照2009年度冠农艾丽曼审计报告，确定受让价格为每股1.00元人民币，共计现金30.00万元人民币；待公司此次受让股权完成后，公司将用自有资金对冠农艾丽曼实施增资225万元，其他自然人股东对冠农艾丽曼增资175万元，使其注册资金增至500万元人民币。上述交易完成后，公司将持有冠农艾丽曼51%的股权，成为其控股股东。
十、通过公司拟再次使用部分闲置募集资金9000万元人民币暂时补充流动资金的议案，使用时限不超过六个月。
董事会决定于2010年5月7日10:30召开2009年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738251”；投票简称为“冠农投票”。
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