| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月12日 19:23 |
作者： |
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中珠控股股份有限公司于2010年4月10日召开六届三次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司续聘会计师事务所的议案。
三、通过公司控股股东及其关联方资金占用情况专项说明的议案。
四、通过公司2009年盈利预测完成情况专项说明的议案。
五、通过提请股东大会对经营层执行公司2010年度4亿元投资计划作出相关授权的议案。
六、通过公司2010年对外担保的议案：同意公司对其控股子公司和公司控股子公司的控股子公司提供额度不超过4亿元的担保，用于向金融机构申请授信。
七、通过关于制定和修订9项内控制度的议案。
八、同意公司拟分别投资200万元设立三家全资子公司珠海中珠房地产营销顾问有限公司、珠海中珠园林绿化工程有限公司、珠海中珠装饰工程有限公司(具体名称以工商核准为准)。
九、同意公司收购阳江市德邦投资有限公司持有的阳江市浩晖房地产开发有限公司51%股权事宜：根据交易双方已于2010年4月10日签署的相关股权转让协议约定，公司以自有资金按审计净资产账面值作价51万元人民币收购标的股权。
十、通过公司2009年年度报告及其摘要。
董事会决定于2010年5月10日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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