| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月11日 17:43 |
作者： |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2010年4月8日召开四届二次董事会及四届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配及资本公积转增股本预案：以截止2009年12月31日公司总股本35280万股为基数，每10股派0.3元(含税)；同时以资本公积每10股转增6股。
二、通过2009年公司募集资金使用情况说明。
三、通过2010年度公司固定资产投资计划。
四、通过公司2010年日常关联交易的议案。
五、通过公司2009年年度报告及其摘要。
六、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计机构的议案。
七、通过关于公司择机减持可出售金融资产的议案。
八、通过关于制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
九、聘任吴智勇、夏细华为公司副总经理。
十、同意公司原证券事务代表刘定柏因工作变动不再担任该职务，聘任邓峰为公司证券事务代表。
董事会决定于2010年6月22日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，公司于近日收到职工代表监事夏细华的书面辞职报告，其因工作调动辞去公司监事职务。经公司职工代表大会讨论通过，补选单辉平担任公司第四届监事会职工监事。
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