| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月09日 20:03 |
作者： |
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重庆太极实业(集团)股份有限公司于2010年4月8日召开六届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以2009年总股本328380000股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
三、通过关于改聘公司部分董事的议案。
四、通过关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
五、通过关于公司日常关联交易的议案。
六、通过提供有关担保额度的议案：2010年度，公司及其控股子公司继续为公司控股股东太极集团有限公司(下称：太极集团)银行借款提供34579万元担保总额度(太极集团为公司及其控股子公司已累计担保57430万元)；公司及其控股子公司为公司其他控股子公司银行借款提供124305万元的担保总额度。
截至目前，公司对外担保总额为74609万元，其中公司为控股子公司担保50030万元，公司及其控股子公司为太极集团担保24579万元；无逾期担保。
七、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计单位的议案。
董事会决定于2010年5月14日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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